10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அயர்லாந்து தனியார் வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநராக இருந்தபோது, முன்னாள் ஐரிஷ் ரக்பி சர்வதேச வீரர் ஒருவர், பாங்க் ஆஃப் அயர்லாந்து வங்கியிலிருந்து 500,000 யூரோக்களுக்கு மேல் திருடியதாகக் கூறப்படுகிறது.
டோனிபுரூக், ஸ்டில்ஆர்கன் சாலையைச் சேர்ந்த பிரெண்டன் முலின், 60, என்பவரின் விசாரணை, டப்ளின் 4, இன்று டப்ளின் சர்க்யூட் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது.
2
2
ஜூலை 2011 மற்றும் மார்ச் 2013 க்கு இடையில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் 15 குற்றச்சாட்டுகளையும் திரு முலின் மறுக்கிறார்.
டிசம்பர் 16, 2011 அன்று, பாங்க் ஆஃப் அயர்லாந்து தனியார் வங்கி, மெஸ்பில் ரோடு, டப்ளின் 4ல் இருந்து €500,000 திருடியதாக அவர் ஒரு குற்றச்சாட்டை ஒப்புக்கொண்டார், மேலும் எட்டு மற்ற கணக்குகளுடன் வெவ்வேறு தேதிகளில் வங்கியில் இருந்து பல்வேறு தொகைகளை திருடியது.
மேலும் அவர் ஒரு ஏமாற்று குற்றச்சாட்டு மற்றும் ஐந்து தவறான கணக்குகளை குற்றமற்றவர் என்று ஒப்புக்கொண்டார்.
இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் மெஸ்பில் சாலையில் உள்ள பாங்க் ஆஃப் அயர்லாந்து தனியார் வங்கியில் நடந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
குற்றம் சாட்டப்பட்ட போது, திரு முல்லின், பாங்க் ஆஃப் அயர்லாந்து தனியார் வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநராக இருந்ததாகவும், அவர் அயர்லாந்திற்காக விளையாடிய முன்னாள் ரக்பி சர்வதேச வீரர் என்றும் நடுவர் குழுவிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அவரது தொடக்க உரையில், வழக்குரைஞரான டொமினிக் மெக்கின் SC, இது திருட்டு, ஏமாற்றுதல் மற்றும் தவறான கணக்குகள் போன்ற குற்றச்சாட்டுகளை உள்ளடக்கிய நிதி நேர்மையின்மை வழக்கு என்று நீதிபதியிடம் கூறினார்.
திரு முல்லின் பாங்க் ஆஃப் அயர்லாந்து தனியார் வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநராக இருந்த காலகட்டத்திலிருந்து இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்ததாக அவர் கூறினார்.
குற்றச்சாட்டுகளை கோடிட்டுக் காட்டி, திரு McGinn ஜூரியிடம், எட்டு குற்றச்சாட்டுகள் – நான்கு தவறான கணக்கு மற்றும் நான்கு திருட்டு குற்றச்சாட்டுகள் – McCann Fitzgerald Solicitors க்கு அயர்லாந்து வங்கி செய்ததாகக் கூறப்படும் பணம் தொடர்பானது.
McCann Fitzgerald, குவாண்டம் இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஸ்ட்ராடஜீஸ் எனப்படும் ஒரு இயக்குநராக இருந்த நிறுவனத்தில் சில வேலைகளைச் செய்ய திரு முலின் நிச்சயித்ததாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
McCann Fitzgerald அந்த வேலைக்காக McCann Fitzgerald இன்வாய்ஸ் செய்த போது, McCann Fitzgerald இன்வாய்ஸ்களை மாற்றுமாறும் அதற்கு பதிலாக வங்கிக்கு அனுப்புமாறும் McCann Fitzgerald ஐ கேட்டுக்கொண்டதாக திரு McGinn கூறினார்.
திரு McGinn கூறினார்: “அவர்கள் குவாண்டம் அல்லது மிஸ்டர் முல்லின் மூலம் பணம் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஆனால் வங்கி அவர்களுக்கு பணம் செலுத்தியது.
பீச்வுட் பார்ட்னர்ஸ் என்ற பட்டய கணக்காளர் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய திரு முல்லினுக்கு எதிராக தவறான கணக்கு மற்றும் திருட்டு போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் இருப்பதாக திரு மெக்கின் கூறினார், இது அவரது தனிப்பட்ட விவகாரங்கள் தொடர்பாக திரு முல்லினுக்காக வேலை செய்ததாகக் கூறினார்
திரு முல்லினின் வீட்டு முகவரிக்கு விலைப்பட்டியல் வழங்கப்பட்டபோது, அதை வங்கி முகவரிக்கு மாற்ற அவர் ஏற்பாடு செய்ததாக திரு மெக்கின் கூறினார்.
திரு McGinn கூறினார்: “வங்கிக்கு வழங்கப்பட்ட விலைப்பட்டியலில் வங்கி முகவரி இருந்தது மற்றும் பணம் திரு முல்லின் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.”
மேலும் மூன்று திருட்டு குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக, திரு McGinn, குற்றம் சாட்டப்பட்ட காலகட்டத்தில், கிராண்ட் தோர்ன்டன் நிறுவனம் தனது நிறுவனமான குவாண்டம் நிறுவனத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட வேலை தொடர்பாக திரு முல்லினுக்கு மூன்று விலைப்பட்டியல்களை அனுப்பியதாக வழக்குத் தொடரப்பட்டது என்றார்.
திரு முல்லின் பின்னர் அவருக்குப் பதிலாக வங்கியால் இந்த பணம் செலுத்துவதற்கு அங்கீகாரம் அளித்ததாக வழக்குத் தொடரப்பட்டது.
500,000 € திருட்டு குற்றச்சாட்டு மற்றும் மோசடி தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் மூலம் நடுவர் மன்றத்தை கொண்டு வந்த திரு McGinn, இந்த குற்றச்சாட்டுகளின் பின்னணி சிக்கலானது என்றார். பிரித்தானிய விர்ஜின் தீவுகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஸ்பைஸ் ஹோல்டிங்ஸ் என்ற நிறுவனத்திற்கு இறுதியாக செய்யப்பட்ட இடமாற்றம் தொடர்பானது என்று அவர் கூறினார்.
நியூ அயர்லாந்து அஷ்யூரன்ஸ் உட்பட, வங்கிக் குழுவின் பல்வேறு நிறுவனங்களிடையே தகவல் தொடர்பு முறிவின் பின்னணியில், சுமார் 10 அல்லது 12 வாடிக்கையாளர்களுக்கு மொத்தம் €1.6 மில்லியன் செலுத்த வேண்டிய ஆயுள் உத்தரவாதப் பிழையின் பின்னணியில் இந்தப் பணம் செலுத்தப்பட்டதாக திரு McGinn கூறினார்.
ஆதாரம் கேட்டது
€500,000 வங்கிக் குழுவின் வெவ்வேறு ஆயுதங்களுக்குள் நகர்த்தப்பட்டதாக நீதிமன்றம் விசாரித்தது.
அந்த பின்னணிக்கு எதிராக, ஸ்பைஸ் ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனத்திற்கு 500,000 யூரோக்களை செலுத்துவதற்கு திரு முல்லின் ஒரு இடமாற்றத்தை ஜூலை 2011 இல் அங்கீகரித்ததாக திரு மெக்கின் கூறினார்.
“பல்வேறு காரணங்களுக்காக” இந்த இடமாற்றம் ரத்து செய்யப்பட்டதாக நீதிமன்றம் கேட்டது, ஆனால் திரு முல்லின் இந்த பரிவர்த்தனையைத் தொடர்ந்தார்.
டிசம்பர் 2011 இல், நியூ அயர்லாந்து அஷ்யூரன்ஸ் 500,000 யூரோக்களை பாங்க் ஆஃப் அயர்லாந்து தனியார் வங்கிக்கு மாற்றியது, பின்னர் அது ஸ்பைஸ் ஹோல்டிங்ஸ் என்ற பெயரில் உள்ள கணக்கிற்கு மாற்றப்படும் என்று திரு McGinn கூறினார்.
பாங்க் ஆஃப் அயர்லாந்தின் மற்றொரு பிரிவான நார்தர்ன் டிரஸ்டில் ஸ்பைஸ் ஹோல்டிங்ஸ் கணக்கு வைத்திருப்பதை நீதிமன்றம் விசாரித்தது.
திரு McGinn கூறினார்: “இதன் விளைவாக, €500,000 நியூ அயர்லாந்தில் இருந்து பாங்க் ஆஃப் அயர்லாந்து தனியார் வங்கிக்கு மாற்றப்பட்டது, பின்னர் வடக்கு அறக்கட்டளையுடன் ஸ்பைஸ் ஹோல்டிங்ஸுக்கு மாற்றப்பட்டது.”
இந்த நிதிகள் 2012 ஜூன் மாதம் ஜெர்சியில் உள்ள ராயல் பேங்க் ஆப் கனடாவின் கிளையில் உள்ள ஸ்பைஸ் ஹோல்டிங்ஸ் என்ற பெயரில் மற்றொரு கணக்கிற்கு மாற்றப்படுவதற்கு முன், இந்த நிதி ஆறு மாதங்கள் கணக்கில் இருந்ததாகத் தெரிகிறது. தீவுகள்.
விலைப்பட்டியல் முரண்பாடுகள் வெளிச்சத்திற்கு வந்த பிறகு உள் வங்கி விசாரணை தொடங்கப்பட்டதாக திரு McGinn கூறினார். அவர் சரியான நேரத்தில், திரு முலின் தனது ராஜினாமாவை அளித்து வங்கியை விட்டு வெளியேறினார்.
ஜூலை 2015 இல் – பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட சுமார் மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு – 500,000 யூரோக்கள் வங்கிக்குத் திருப்பிச் செலுத்தப்பட்டது, ஆனால் ஸ்பைஸ் ஹோல்டிங்ஸிடமிருந்து இந்தப் பணம் வரவில்லை என்று நடுவர் மன்றத்திடம் தெரிவிக்கப்பட்டது.
“இது குவாண்டம் முதலீட்டு உத்திகளில் இருந்து மறைமுகமாக வந்தது,” என்று திரு McGinn கூறினார், இது திரு முல்லின் நடத்தும் நிறுவனமாகும்.
கோர்டா நேஷனல் எகனாமிக் க்ரைம் பீரோ சம்பந்தப்பட்டது மற்றும் திரு முல்லின் விசாரிக்கப்பட்டது என்று நீதிமன்றம் கேட்டது. ஸ்பைஸ் ஹோல்டிங்ஸுக்கும் அவருக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று அவர் கூறினார், நடுவர் மன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
“அவர் தனது சொந்த நிறுவனமான குவாண்டம் மூலம் திருப்பிச் செலுத்த ஏற்பாடு செய்ததை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார்,” என்று திரு மெக்கின் கூறினார். “ஆனால் அது ஏன் வந்தது என்பதற்கு அவர் விளக்கம் அளித்தார்.”
திரு முல்லின் கைது செய்யப்பட்டு செப்டம்பர் 2021 இல் குற்றம் சாட்டப்பட்டதை நீதிமன்றம் விசாரித்தது.
திருட்டு தொடர்பாக, திரு McGinn நடுவர் மன்றத்திடம், ஒரு பொருளைத் திருப்பிக் கொடுப்பது ஒரு பாதுகாப்பு அல்ல என்று கூறினார். வழக்கின் பின்னணியில் சில சிக்கலானதாக இருந்தாலும், “அது நேர்மையின்மை” என்று அவர் கூறினார்.
நீதிபதி மார்ட்டின் நோலன் முன் நான்கு வாரங்கள் நடக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்ட வழக்கு விசாரணை தொடர்கிறது.
